Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Dünya haritası - Sputnik Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.

ABD'den Mossack Fonseca çalışanlarına soruşturma

Abone ol
ABD, Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik soruşturma başlattı.

New York Güney Bölge Savcısı Preet Bharara - Sputnik Türkiye
Savcı Bharara, Panama Belgeleri'nden çıkan 17 Aralık bağlantılı ismi arıyor
ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'Panama belgeleri' skandalının merkezinde bulunan Mossack Fonseca şirketinin çalışanlarına karşı, Amerikalı federal savcılar tarafından suç soruşturması açıldığı belirtildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Washington merkezi ve New York'un Manhattan Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mossack Fonseca çalışanlarının, "Müşterilerine kasten suç faaliyetine olanak sağlamak", "Kara para aklamak ve vergi kaçırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olunduğu bilgisi paylaşılırken, Mossack Fonseca şirketi ise internet sitesinde yayımladığı açıklamada suçlamaları reddetti. Açıklamada, şirketin, vergi kaçırma gibi yasa dışı eylemler konusunda hizmet vermediği dile getirilirken, firmanın hiçbir zaman kanunlara aykırı bir nedenle suçlanmadığı kaydedildi.

Panama Belgeleri - Sputnik Türkiye
Panama Belgeleri'nin kaynağı suskunluğunu bozdu
Mossack Fonseca'nın, dünyanın farklı bölgelerinde, yasal denetimleri sıkılaşan ülkelerde çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Hizmetlerimiz farklı aşamalarda denetleniyor ve uygunluk sicilimiz güçlü" ifadesine yer verildi.

Nisan ayında, Mossack Fonseca şirketinin müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetlerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 'Panama Belgeleri' adıyla yayımlanması birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu. 'Panama Belgeleri'nde çok sayıda kişi ve şirketin, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.

Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала