14:10 13 Aralık 2019
Canlı Yayın
    Çin bankası ICBC

    Dünyanın en büyük bankasına 'kara para' baskını

    © AP Photo / Greg Baker, File
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 12
    Abone ol

    Dünyanın en büyük bankaları arasında gösterilen Çin'in Commercial Bank of China Limited'ın (ICBC) Madrid'deki şubesine para akladığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.

    İspanya Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının yürüttüğü soruşturma sonrasında Parla Mahkemesi hakiminin talimatıyla başlatılan operasyonla jandarmadan özel bir birimin ICBC'nin Madrid'deki şubesine baskın yaptığı bildirildi.

    Soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, ICBC'nin Madrid'deki şubesinin para akladığı ve daha sonra yasal olarak bu parayı Çin'e gönderdiği belirtilirken, benzer yöntemlerin ICBC'nin Avrupa'daki diğer şubelerinde de uygulandığı öne sürüldü.

    '300 MİLYON EURO AKLANDI' İDDİASI

    ICBC'nin Madrid şubesinin şimdiye kadar 300 milyon euro para akladığı iddia edildi.

    Jandarmanın aralarında ICBC'nin Madrid'deki şube müdürünün de olduğu bazı kişileri gözaltına aldığı açıklandı.

    İspanya'da geçtiğimiz mayıs ayında da ICBC ile bağlantılı bir operasyon düzenlenmiş ve çoğunluğu gümrük görevlisi 30'a yakın kişi gözaltına alınmıştı.

    İlgili konular:

    Tekstilbank resmen Çinli oldu
    Etiketler:
    ICBC, Madrid, İspanya, Çin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın