20:10 19 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Elektrik tellerinden sarkan bir IŞİD bayrağı.

    'ABD, Türkiye'den 6 bankayı 'IŞİD'i finanse ettiği' iddiasıyla izliyor'

    © REUTERS / Ali Hashisho
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 33

    Türkiye'den 6 bankanın 'IŞİD'i finanse etmek' sebebiyle ABD'de takibe alındığı bildirildi. Bankalardan birinin Kuveyt Türk olduğu belirtiliyor.

    ABD'de Türkiye’deki çeşitli kişi ve kurumların kara para aklama ve yaptırımları delme konusundaki faaliyetlerine ilgi artıyor. Devletin Rıza Sarraf’a İran’a ambargoyu deldiği ve ABD’yi dolandırdığı suçlamasıyla açtığı davanın ardından Kuveyt Türk Bankası'na ABD'de Suriye ve Irak'taki Süryani Hristiyanları temsil eden bir Sivil Toplum Kuruluşu olan St. Francis Assisi (SFA) isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından dava açılmıştı.

    Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre Washington'da güvenilir kaynaklar, ABD Hazine Bakanlığı'nda bu iki soruşturmanın dışında yine 'kara para aklama, İran’a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında gerekli uluslararası kurallara ve yükümlülüklere göstermedikleri' gerekçesiyle bir soruşturma daha yürütülüyor. Soruşturmada Türkiye’deki 4 banka soruşturuluyor. Bunlardan birinin Kuveyt Türk olduğu belirtiliyor. Bakanlığın iki bankayı daha 'izlediği' ifade ediliyor.

    'IŞİD'E FİNANSAL KOLAYLIK'

    Kuveyt Türk, kardeş kurum Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geçen hafta içinde California’da açılan bir davada sanık olarak yer almıştı. SFA isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Kuveyt Türk, Suriye’de Kaide bağlantılı Nusra ve IŞİD örgütlerine finansal kolaylık sağladığı suçlamalarına muhatap kalmıştı. Suçlamalar, Kuveyt Türk’ün bu örgütlerin soykırım ve savaş suçlarını işlemesine kolaylık sağladığı, hatta teşvik ettiği gibi ağır iddialar içeriyordu. Kuwait Finance House ve Kuveyt Türk ayrı ayrı ama birbirlerine benzer açıklamalar yaparak suçlamaları reddettiler.

    'DUBAİ'DE CEZA KESİLMİŞ'

    Dubai Finansal Hizmetler Kurumu’nun (DFSA) Haziran 2015’te Kuveyt Türk’ün Dubai şubesine, içinde kara para aklama suçlaması da dahil olmak üzere farklı uluslararası ve yerel hukuk yaptırımlarına uymadığından dolayı getirdiği yaptırımlar çerçevesinde 150 bin dolar para cezası verdiği ortaya çıktı. Tarihler gösteriyor ki Kuveyt Türk’ün Dubai şubesine kara para aklama konularında gereken kurallara ve uluslararası standartlara uymadığı nedeniyle kesilen ceza Abdullah Tivnikli’nin liderliği döneminde meydana geldi.

    Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki bir numaralı koltuğunda oturan Abdullah Tivnikli, bankadaki görevinden geçen Eylül ayında istifa etmişti. Tivnikli bankanın 2001- 2015 yılları arasındaki Türkiye’deki operasyonlarından sorumlu en üst derecedeki ismi idi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Tivnikli, 25 Aralık soruşturmasında sanıktı.

    İlgili konular:

    ‘Yardım parası IŞİD'e gitti' iddiasının açıklanması ‘sır' sayıldı
    RT'ye konuşan Türkiyeli gazeteci: IŞİD'e yardım yapıldığını gözlerimle gördüm
    Chomsky: Özerk Kürdistan istemeyen Türkiye IŞİD’e yardım ediyor
    Etiketler:
    Kuveyt Türk, IŞİD, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın