Cumhuriyet'ten İlhan Tanır'ın haberine göre Washington'da güvenilir kaynaklar, ABD Hazine Bakanlığı'nda bu iki soruşturmanın dışında yine 'kara para aklama, İran’a konan ambargoları delme ve terörizm finansmanı konularında gerekli uluslararası kurallara ve yükümlülüklere göstermedikleri' gerekçesiyle bir soruşturma daha yürütülüyor. Soruşturmada Türkiye’deki 4 banka soruşturuluyor. Bunlardan birinin Kuveyt Türk olduğu belirtiliyor. Bakanlığın iki bankayı daha 'izlediği' ifade ediliyor.
'IŞİD'E FİNANSAL KOLAYLIK'
Kuveyt Türk, kardeş kurum Kuwait Finance House ve Hajjaj al-Ajmi ile geçen hafta içinde California’da açılan bir davada sanık olarak yer almıştı. SFA isimli bir sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Kuveyt Türk, Suriye’de Kaide bağlantılı Nusra ve IŞİD örgütlerine finansal kolaylık sağladığı suçlamalarına muhatap kalmıştı. Suçlamalar, Kuveyt Türk’ün bu örgütlerin soykırım ve savaş suçlarını işlemesine kolaylık sağladığı, hatta teşvik ettiği gibi ağır iddialar içeriyordu. Kuwait Finance House ve Kuveyt Türk ayrı ayrı ama birbirlerine benzer açıklamalar yaparak suçlamaları reddettiler.
'DUBAİ'DE CEZA KESİLMİŞ'
Kuveyt Türk’ün Türkiye’deki bir numaralı koltuğunda oturan Abdullah Tivnikli, bankadaki görevinden geçen Eylül ayında istifa etmişti. Tivnikli bankanın 2001- 2015 yılları arasındaki Türkiye’deki operasyonlarından sorumlu en üst derecedeki ismi idi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakınlığı ile tanınan Tivnikli, 25 Aralık soruşturmasında sanıktı.
