ABD Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sarraf’ın 19 Mart’ta gözaltına alındığı ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı ifade edildi.
Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John P. Carlin, Sarraf’la birlikte aynı suçlamalardan iki kişinin daha arandığını söyledi. İran vatandaşı olan kişilerin, 29 yaşındaki Kamelya Cemşidi ve 65 yaşındaki Hüseyin Necafzade olduğu açıklandı.
'DÜNYA GENELİNDE KARA PARA AKLADILAR'
Bölge yargıcı Richard Berman’ın baktığı davada, savcılık her üç zanlı için ABD’yi dolandırmaktan 5 yıl, ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekarlığından 30 yıl ve kara para aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.
Wow.. Reza Zerrab detained in Miami. (Why is he in the US first place??)He is known w his partnership to B.Zencani https://t.co/pVqALok1zw
— ilhan tanir (@WashingtonPoint) March 21, 2016
New York Bölge Savcısı Preet Bharara, Sarraf’ın işlediği iddia edilen suçların sıralandığı 21 sayfalık iddianamenin açıklanmasının ardından davayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu sanıklar, yıllarca İran ve İranlı şirketlere yönelik yaptırımları ihlal ettiler ve dünya genelinde kara para akladılar” dedi.
Bharara, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada ise "Rıza Sarrraf çok yakında Manhattan'daki mahkeme odasında, Amerikan adaletiyle yüzleşecek" ifadelerini kullandı.
Reza Zarrab to soon face American justice in a Manhattan courtroom. @SDNYnews https://t.co/5S3c1oaWVO
— US Attorney Bharara (@PreetBharara) 22 Mart 2016
FBI Direktör Yardımcısı Diego Rodriguez ise, "2010’dan 2015’e kadar yaklaşık beş yıl boyunca zanlılar İranlı kuruluşlar adına finansal faaliyetler yürüterek İran’a karşı ABD ve uluslararası ekonomik yaptırımları ihlal ettiler” diye konuştu.
Reza Zerrab'ı tutuklayan hakim: ABD New York Güney Bölge Yargıcı Richard M. Berman. pic.twitter.com/hyArVnz8GZ
— Sercan Baba (@sercanbaba06) March 21, 2016
İddianamede Sarraf ve diğer zanlıların adlarına yürüttükleri işlemler sayesinde fayda sağlayan İranlı kuruluşların, ABD’nin kara listesinde yer alan Bank Mellat, İran İslami Devrim Muhafızları’yla bağlantılı İran Ulusal Petrol Şirketi (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”), Hong Kong Intertrade Company (HKICO) ve İran inşaat ve enerji şirketi MAPNA Group olduğu belirtildi.
Sarraf’ın bu ağa bağlı Türkiye’deki şirketleri ise Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments; Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk İç ve Dış Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Güneş General Trading LLC olarak sıralandı.
