08:13 18 Ağustos 2017
Ankara+ 31°C
İstanbul+ 23°C
Canlı Yayın
    Panama Belgeleri

    ABD'den Mossack Fonseca çalışanlarına soruşturma

    © REUTERS/ Carlos Jasso/Files
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 61 0 0

    ABD, Panama merkezli dünyanın en büyük off-shore hukuk danışmanlık şirketlerinden Mossack Fonseca çalışanlarına yönelik soruşturma başlattı.

    ABD'nin Wall Street Journal gazetesinin, ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, 'Panama belgeleri' skandalının merkezinde bulunan Mossack Fonseca şirketinin çalışanlarına karşı, Amerikalı federal savcılar tarafından suç soruşturması açıldığı belirtildi.

    ABD Adalet Bakanlığı'nın Washington merkezi ve New York'un Manhattan Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Mossack Fonseca çalışanlarının, "Müşterilerine kasten suç faaliyetine olanak sağlamak", "Kara para aklamak ve vergi kaçırmak" suçlamalarıyla karşı karşıya oldukları ifade edildi.

    ŞİRKET SUÇLAMALARI REDDETTİ

    Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olunduğu bilgisi paylaşılırken, Mossack Fonseca şirketi ise internet sitesinde yayımladığı açıklamada suçlamaları reddetti. Açıklamada, şirketin, vergi kaçırma gibi yasa dışı eylemler konusunda hizmet vermediği dile getirilirken, firmanın hiçbir zaman kanunlara aykırı bir nedenle suçlanmadığı kaydedildi.

    Mossack Fonseca'nın, dünyanın farklı bölgelerinde, yasal denetimleri sıkılaşan ülkelerde çalıştığına işaret edilen açıklamada, "Hizmetlerimiz farklı aşamalarda denetleniyor ve uygunluk sicilimiz güçlü" ifadesine yer verildi.

    Nisan ayında, Mossack Fonseca şirketinin müşterilerine ait off-shore yatırım faaliyetlerinin, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından 'Panama Belgeleri' adıyla yayımlanması birçok ülkede yolsuzluk soruşturmalarının açılmasına ve bazı üst düzey istifalara sebep olmuştu. 'Panama Belgeleri'nde çok sayıda kişi ve şirketin, uluslararası vergi kaçakçılığı ve kara para aklama gibi amaçlarla off-shore şirketler ve hesaplar üzerinden finansal işlem yaptığı öne sürülüyor.

    İlgili konular:

    'ABD'nin askeri eğitim yolsuzlukları, Panama Belgeleri'nden daha büyük ses getirir'
    Panama Belgeleri: Mossack Fonseca çalışanı gözaltında
    Panama Belgeleri'nde ikinci perde: Türkiye'den kaç şirket var?
    ABD, Panama Belgeleri'yle ilgili soruşturma başlattı
    Panamalıların yarısı ‘Panama Belgeleri’nden habersiz
    Panama Belgeleri'nin zor günler yaşattığı Cameron 'hesap verdi'
    Etiketler:
    Panama Belgeleri, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın