HSBC'nin Cenevre şubesine bir milyar euro ceza

Kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma geçiren İngiltere merkezli HSBC bankasının Cenevre şubesinin, ceza olarak 1 milyar euro ödemesine karar verildiği bildirildi.

İsviçre medyasında yer alan habere göre, bir Fransız mahkemesi, HSBC'nin Cenevre şubesinde kara para aklandığına dair iddialara ilişkin yürüttüğü soruşturmanın ardından, bankanın ceza olarak 1 milyar euro ceza ödemesine karar verdi.

Haberde, HSBC bankasının cezayı "yersiz" ve "aşırı" bulduğu ve temyize götüreceği ifade edildi.

FRANSA'DA DA DAVA AÇILDI

Fransa'da, İngiliz HSBC bankasının İsviçre şubesi hakkında Fransız müşterilerin kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle dava açıldı.

HSBC'den yapılan yazılı açıklamada 2006-2007 yılları arasında bankanın Fransa üzerinden İsviçre'deki şubelerinin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı faaliyetleri için kullanıldığı şüphesiyle dava açıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

HSBC'nin "varlıklı müşterilerinin İsviçre'deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olduğu" iddiasını destekleyen belgelerin, bankanın eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı. Paris Savcılığı, Mart ayında iddialarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Fransız Le Monde gazetesinin öncülüğünde toplanan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından ortaya çıkartılan skandal ile "Swissleaks" adı verilen belgelere göre, yaklaşık 9 bin Fransız vatandaşının söz konusu bankada 5 milyar uro civarında gizli hesabı bulunuyor.