21:42 18 Aralık 2017
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 8°C
Canlı Yayın
    HSBC

    Fransa HSBC Bank'ı 'kara para'dan yargılayacak

    © AFP 2017/ PHILIPPE HUGUEN
    Avrupa
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Paris İstinaf Mahkemesi, HSBC Bank'ın İsviçre'deki birimi hakkında ‘kara para aklama ve vergi yolsuzluğuna aracılık' yapma suçundan Fransa'da açılan davanın reddedilmesi yolunda yapılan başvuruyu kabul etmedi. Mahkemenin bu kararı ile bankanın Fransa'da yargılanması kesinlik kazandı.

    HSBC tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''İstinaf Mahkemesi'nin başvurumuzu reddetmesi ile ilgili kararından hayal kırklığına uğradık. Ancak kendimizi mahkemede kararlılıkla savunacağız'' ifadesi kullanıldı.

    ‘VERGİ KAÇIRMAYA YARDIMCI OLMA' SUÇLAMASI

    2006-2007 yıllarında Fransa üzerinden İsviçre'deki şubelerini yasadışı faaliyetler için kullanmakla itham edilen HSBC için kefalet miktarı, 2015'in nisan ayında 1 milyar euro olarak belirlenmiş, mahkemeye yapılan itiraz üzerine bu miktar 100 milyon avroya indirilmişti. Banka, varlıklı müşterilerinin İsviçre'deki hesapları üzerinden vergi kaçırmalarına yardımcı olmakla' suçlanıyor.

    HSBC Bank
    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    80 KİŞİNİN TANIKLIĞINA BAŞVURULMUŞTU

    Cenevre'de çalışan eski bir HSBC yöneticisi Herve Falciani'nin hesap ve sahiplerinin isimlerini kopyalaması ve Fransız makamlarına aktarması üzerine Paris Savcılığı 2014'de konuyla ilgili ön soruşturma başlatmıştı.

    Verilen bilgiler ışığında banka aracılığıyla vergi kaçakçılığı yaptığı düşünülen 127 bin kişiden 3 bininin Fransız vatandaşı olduğu tahmin ediliyor.

    Savcılığın ön soruşturma kapsamında daha önce yaklaşık 80 kişinin tanıklığına başvurduğu açıklanmıştı.

    BELÇİKA DA HSBC'Yİ SUÇLAMIŞTI

    Belçika'da da federal savcılık, HSBC'nin İsviçre'deki bireysel bankacılık birimini vergi yolsuzluğuna aracılık etmekle suçlamıştı.

    Brüksel Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, HSBC Private Bank SA'nın, Anvers'te elmas ticaretiyle uğraşanlar başta olmak üzere, varlıklı Belçikalıların ‘ciddi ve örgütlü' vergi yolsuzluğuna yardımcı olduğu iddia edilmişti.

    İlgili konular:

    HSBC Türkiye'den çıkıyor
    HSBC'nin Cenevre şubesine bir milyar euro ceza
    HSBC'nin İsviçre şubelerine polis baskını
    Etiketler:
    vergi kaçakçılığı, Kara para aklama, HSBC, Paris, Belçika, Cenevre, İsviçre, Fransa
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın